Состоялась публичная лекция о замораживании, блокировании денежных средств
11.02.2016
Состоялась публичная лекция о замораживании, блокировании денежных средств
1 февраля 2016 года в АО ИОО прошла публичная лекция на тему «Замораживание блокирование денежных средств или иного имущества кредитными организациями. Причины и последствия». Лектор, Горшкова Татьяна Александровна, ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России рассказала о:
- Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (сокращенно ФАТФ),
- основных позициях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
