Изменились правила контроля за снятием наличных и денежными переводами
25.01.2021
С 10 января 2021 года ужесточились правила контроля за обращением наличности, соответствующие поправки были внесены в антиотмывочный закон. Сведения по ряду операций обязательно передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.
Файлы: Загрузить
ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ
08.05.2024
Телефонные мошенники с помощью методов социальной инженерии похищают деньги у граждан, а к их выводу привлекают третьих лиц. Их называют дропперами или дропами. Эта роль в мошеннической схеме уголовно наказуема. Кого злоумышленники выбирают для этой роли и как нужно действовать в такой ситуации, разобрались эксперты Моифинансы.рф.
