Изменились правила контроля за снятием наличных и денежными переводами

← к списку материалов

25.01.2021

Изменились правила контроля за снятием наличных и денежными переводами

С 10 января 2021 года ужесточились правила контроля за обращением наличности, соответствующие поправки были внесены в антиотмывочный закон. Сведения по ряду операций обязательно передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

Файл:  Загрузить

← к списку материалов